Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 7-11 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросам 2-6 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2022 г.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2022 г. согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 29.07.2022 г. по вопросу №4 повестки дня (Протокол №14/22 от 29.07.2022 г.) в части Приложения 4, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Skua Shipping Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Skua Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») в новой редакции согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «Дальрефтранс» утвердить Устав ООО «Дальрефтранс» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в новой редакции согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» – ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Национальная контейнерная компания» - участникам ООО «СЦФ» утвердить Устав ООО «СЦФ» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал») в новой редакции согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» –единственному участнику ООО «ТГ-Терминал» утвердить Устав ООО «ТГ-Терминал» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «ФЕСКО Сервис» утвердить Устав ООО «ФЕСКО Сервис» в новой редакции в соответствии с Приложением 10 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») в новой редакции согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «ФИТ» – участнику ООО «ФЕСКО Транс», владеющему 99,99% долей в уставном капитале ООО «ФЕСКО Транс», утвердить Устав ООО «ФЕСКО Транс» в новой редакции в соответствии с Приложением 11 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5/23 от 23.03.2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 23.03.2023г.